（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）
中建环能科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年5月30日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《会计师事务所选聘制度》、《独立董事工作制度》和《独立董事津贴制度》。根据修订后的《公司章程》，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并调整董事会为七名董事组成，其中独立董事和非独立董事各三名，另设一名职工代表董事。会议还审议通过了第六届董事会非独立董事候选人佟庆远、张健、罗彬，以及独立董事候选人王洪涛、张燎、薛涛。所有议案均需提交股东大会审议。此外，会议决定召开2024年年度股东大会。在新一届董事会选举产生前，第五届董事会继续履职。
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