（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）
美康生物科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年5月30日召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。会议审议通过了以下议案：
一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司在确保募集资金投资项目资金需求和使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限不超过12个月，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体实施。
二、《关于修订<公司章程>的议案》：因公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，公司股本增加36.90万股，总股本变更为38,431.8815万股，注册资本变更为38,431.8815万元。根据相关法律法规，对公司章程有关条款进行修订。该事项无需提交股东大会审议，由公司董事会全权办理工商登记变更等手续。
表决结果均为5票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
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