（原标题：第二届董事会第十五次会议决议公告）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。鸿日达科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于2025年5月26日以电话、邮件方式送达全体董事，于2025年5月30日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。会议由董事长王玉田主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，全体监事及高级管理人员列席。
会议审议通过四个议案：一是关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案，根据生产经营需要，拟变更经营范围并修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止；二是关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案，不存在改变募集资金投向的情形；三是关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；四是关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，同意于2025年6月17日下午13:30召开临时股东大会。
特此公告。鸿日达科技股份有限公司董事会2025年5月31日。
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