沃格光电: 江西沃格光电集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议内容摘要

（原标题：江西沃格光电集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议）

江西沃格光电集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开，应参加独立董事3人，实际参加3人，会议由姜帆先生主持，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：1. 终止2023年度向特定对象发行A股股票事项；2. 公司符合向特定对象发行A股股票条件；3. 2025年度向特定对象发行A股股票方案，包括发行股票的种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、募集资金规模及用途、限售期、上市地点、滚存未分配利润安排、决议有效期；4. 2025年度向特定对象发行A股股票预案；5. 2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告；6. 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告；7. 前次募集资金使用情况报告；8. 向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺；9. 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划；10. 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜。

所有议案均获得3票同意、0票反对、0票弃权通过，并同意将相关议案提交公司董事会审议。江西沃格光电集团股份有限公司独立董事专门会议，2025年5月31日。