（原标题：北京市中伦律师事务所关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）
北京市中伦律师事务所为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。根据《公司法》和《证券法》，律所审查了公司章程、股东大会通知、股东名册、会议文件等资料。股东大会于2025年5月30日下午14:00在上海市静安区召开，网络投票时间为当天9:15-15:00。会议由董事长徐士龙主持，共122名股东及代表出席，代表股份187,109,980股，占总股本76.1349%。会议审议通过了关于2024年年度报告、财务决算报告、董事会和监事会工作报告、利润分配预案、董事和监事薪酬、公司为子公司担保额度、向金融机构申请授信额度、注销回购专用证券账户库存股、续聘审计机构、增加董事会席位并修订公司章程、修订董事会议事规则、增补非独立董事和独立董事等议案。其中部分议案为特别决议事项，需三分之二以上同意票。律师认为，股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司章程规定。
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