浙江东日: 浙江东日股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：浙江东日股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：600113 证券简称：浙江东日公告编号：2025-027 浙江东日股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开时间：2025年05月30日；地点：浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司1号会议室。出席股东和代理人人数166，持有表决权的股份总数213,903,704股，占公司有表决权股份总数的比例50.7642%。会议由公司董事长陈加泽先生主持，采取现场与网络相结合的投票方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

审议通过三项议案：1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，同意票213,119,639股，占比99.6334%；2. 关于修订公司《股东会议事规则》的议案，同意票213,200,239股，占比99.6711%；3. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案，同意票213,192,504股，占比99.6675%。议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

浙江天册律师事务所律师孔舒韫、江昱成见证会议，认为会议召集与召开程序、表决结果合法有效。浙江东日股份有限公司董事会2025年5月31日。