南模生物: 第三届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：688265 证券简称：南模生物公告编号：2025-033 上海南方模式生物科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年5月29日召开，应参会董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》、修订公司治理相关制度、选举第四届董事会非独立董事和独立董事候选人等。其中，关于选举严惠敏先生和陈开伟先生为第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案未获通过。严惠敏先生因退休不具备提出建设性意见能力等原因遭到反对，陈开伟先生因独立性存疑未获通过。此外，关于第四届董事薪酬方案的议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。会议还审议通过了关于高级管理人员薪酬方案的议案。公司提名委员会未审议通过严惠敏先生和陈开伟先生的议案但仍提交董事会审议，符合相关规章制度要求。特此公告。上海南方模式生物科技股份有限公司董事会2025年5月31日。