（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-060 河南易成新能源股份有限公司定于2025年6月17日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为当天9:15-15:00。会议地点为河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦公司会议室。股权登记日为2025年6月12日。出席对象包括登记在册的普通股股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员。会议审议《关于补选非独立董事的议案》。登记时间为股权登记日至2025年6月13日下午17:00，登记方式包括现场、信函或电子邮件。自然人股东需持身份证、股东证券账户卡，法人股东需持营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证等材料。股东大会联系方式为联系电话0371-89988672，联系邮箱zqb@ycne.com.cn。会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。备查文件为公司第六届董事会第二十七次会议决议。
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