南模生物: 董事会议事规则（2025年5月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年5月修订））

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会议事规则旨在完善公司法人治理结构，提高董事会工作效率和科学决策水平，保障董事会依法行使职权，维护公司和股东权益。董事会由11名董事组成，包括4名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名。董事任期三年，可连选连任。董事应遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。独立董事需保持独立性，发挥决策、监督和咨询作用。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案等。重大事项需经董事会审议，特定事项需提交股东会审议。董事长主持股东会和董事会会议，签署重要文件。董事会下设证券事务部、审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会依职责履行任务。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议召开。董事会议事规则自股东会审议通过之日起生效。