（原标题：艾为电子第四届董事会第十一次会议决议公告）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海艾为电子技术股份有限公司于2025年5月29日召开第四届董事会第十一次会议，会议应出席董事5人，实际到会董事5人，由董事长孙洪军先生主持。会议审议通过了四项议案：一是作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票，共计1104260股；二是作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票，共计418713股；三是调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格，由37.97元/股调整为37.59元/股；四是确认2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就，本次可归属的限制性股票数量为463331股，同意为符合条件的437名激励对象办理归属相关事宜。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。特此公告。上海艾为电子技术股份有限公司董事会2025年5月31日。
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