（原标题：申能股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：2025-021 申能股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议：一、谢维青因工作变动不再担任公司董事及审计委员会委员职务；提名陈云波、陈涛为公司第十一届董事会董事候选人，任期同本届董事会。上述人员的任职资格已事先经独立董事专门会议审议通过，其董事任职尚需提交股东大会选举。二、决定于2025年6月20日召开公司第四十六次（2024年度）股东大会。陈云波，女，1973年1月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级经济师、会计师。现任申能（集团）有限公司财务部总经理、申能集团财务有限公司党委书记。陈涛，男，1973年3月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师。现任申能股份有限公司党委副书记、总裁。
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