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信雅达: 第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-05-30 19:19:40

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（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）

信雅达科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年5月30日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人。会议审议通过了以下议案：一是选举耿俊岭先生为公司董事长，李峰先生为公司副董事长。二是设立董事会各专业委员会，包括战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，并确定了各委员会成员及主任委员。三是聘任林路先生为公司总裁，根据总裁提名，聘任魏宽宏先生、叶晖先生、陈宇先生、姚辉先生、李云波先生为公司副总裁，李亚男女士为公司财务部总经理，上述人员任期与第九届董事会相同。四是聘任叶晖先生为公司董事会秘书，何阳女士为公司董事会证券事务代表。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。信雅达科技股份有限公司2025年5月31日发布此公告。

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