（原标题：明泰铝业第六届监事会第十九次会议决议公告）
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-027 河南明泰铝业股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
监事会会议于2025年5月30日在公司会议室召开，应参加监事3名，实参加监事3名，会议合法有效，由监事会主席化新民先生主持，公司董事、高级管理人员列席会议。会议审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《河南明泰铝业股份有限公司监事会议事规则》同步废止。公司拟对《河南明泰铝业股份有限公司章程》进行全面修订。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。上网公告附件为《明泰铝业关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。特此公告。河南明泰铝业股份有限公司监事会 2025年 5月 31日。
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