傲农生物: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

福建傲农生物科技集团股份有限公司将于2025年6月24日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月24日9:15-15:00。

会议审议内容包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告和财务预算方案、利润分配预案、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案、取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项议案。特别决议议案为议案7、8、9，对中小投资者单独计票的议案为议案5、7、8、9。

股权登记日为2025年6月16日，登记时间为2025年6月23日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00，登记地址同会议地点。股东可通过信函或传真方式登记，需确保于2025年6月23日下午17:00前送达。现场会议会期半天，与会股东及代理人食宿及交通费用自理。会议资料将披露于上海证券交易所网站。