神马电力: 第五届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：603530 证券简称：神马电力公告编号：2025-035 江苏神马电力股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告。2025年5月30日，公司第五届董事会第二十六次会议在公司行政楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知和材料于2025年5月27日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。应到董事9人，实到董事9人，董事长马斌先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。审议通过《关于调整部分募投项目投资建设进度的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。公司董事会认为，本次调整部分募投项目投资建设进度是根据募投项目实施情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。公司董事会同意将“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”达到预定可使用状态日期由“2025年5月”调整为“2025年12月31日”。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。江苏神马电力股份有限公司董事会2025年5月31日。