（原标题：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2025-013 证券代码：163794 证券简称：20铁龙 01 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，通知于2025年5月27日以书面、微信、电子邮件等方式发出，会议于2025年5月30日以通讯方式召开，应出席董事9人，全部出席并行使表决权。会议审议并通过以下议案：1、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；2、关于制定公司《债券募集资金管理办法》的议案；3、关于制定《公司信用类债券信息披露事务管理制度》的议案；4、关于制定公司《董事和高级管理人员离任管理制度》的议案。以上议案均以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。特此公告！中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会2025年5月31日。
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