上海亚虹: 上海亚虹模具股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：上海亚虹模具股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-014 上海亚虹模具股份有限公司将于2025年6月23日13点00分召开2024年年度股东大会，地点为上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月23日9:15-15:00。会议审议议案包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告及财务预算报告、利润分配方案、董事监事及高管薪酬方案、银行综合授信额度议案、续聘会计师事务所议案以及取消公司监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的议案。其中议案9为特别决议议案，议案5、6、7、8将对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年6月18日。现场会议参会确认登记时间为2025年6月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人或代理人身份证及授权委托书，个人股东需提供身份证及证券账户卡。股东可通过信函或传真方式登记。联系地址为上海市奉贤区航南公路7588号，联系电话021-37596575。