上海亚虹: 上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年5月30日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知和议案于2025年5月20日送达全体董事。应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会成员和高级管理人员列席会议，会议由董事长孙林先生主持。

会议审议通过了两项议案：一是《关于取消公司监事会并修订公司章程及公司治理制度的议案》，根据最新法律法规，公司决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止，涉及监事会的规定不再适用，黄媛女士、冯超女士、周涛先生不再担任监事。二是《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。上述议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。