（原标题：第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告）
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-051 北京大北农科技集团股份有限公司第六届董事会第三十一次（临时）会议通知于2025年5月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年5月29日在公司会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长邵根伙先生主持会议。会议审议通过了三项议案：一是《关于为参股公司提供担保的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2025-052），表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；二是《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，该议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议；三是《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。备查文件包括第六届董事会第三十一次（临时）会议决议和第六届董事会第十次独立董事专门会议决议。特此公告。北京大北农科技集团股份有限公司董事会2025年5月29日。
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