（原标题：至正股份第四届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-031 深圳至正高分子材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告。会议于2025年5月29日召开，应出席董事9名，实际出席董事9人。会议审议通过三项议案：一是关于《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案，公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式取得AAMI之99.97%股权，置出全资子公司至正新材料100%股权，并募集配套资金。二是关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案，聘请德勤华永会计师事务所和上会会计师事务所进行审计并出具报告。三是关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案。董事会认为，本次交易符合上述规定。关联董事李娜、谢曼雄、杨海燕已回避表决。表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。深圳至正高分子材料股份有限公司董事会2025年5月30日。
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