（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）
证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-012 浙江信凯科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告。会议于2025年5月29日下午2：00在浙江省杭州市余杭区召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。出席股东130人，代表股份70,467,287股，占公司有表决权股份总数的75.1735%。中小股东126人，代表股份2,271,757股，占公司有表决权股份总数的2.4235%。会议审议通过了关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，以及修订部分公司治理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理办法》《募集资金管理办法》《累积投票制实施细则》。各议案均获有效表决权股份总数的2/3以上通过。上海市锦天城律师事务所王立、王飞律师对会议进行见证，认为会议合法有效。
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