金种子酒: 2024年年度股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会法律意见书）

安徽天禾律师事务所为安徽金种子酒业股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定，天禾律师事务所指派毛文斌律师、陶闰岳律师出席并见证本次股东大会。

本次股东大会由公司董事会召集，于2025年4月27日召开第七届董事会第十四次会议审议通过召开议案，并于4月29日发布会议通知。会议现场于2025年5月29日14点在安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室举行，网络投票时间为同日9：15-15：00。

出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份178,730,384股，占公司总股本的27.17%。会议审议并通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度报告及摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《关于公司2024年度董事薪酬的议案》《关于公司2024年度监事薪酬的议案》《关于公司及全资子公司2025年度拟向各银行申请综合授信额度和公司为子公司提供担保的议案》在内的多项议案，所有议案均获得通过。天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。