（原标题：第五届监事会第十一次会议决议公告）
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-044
甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于2025年5月26日以电子邮件等方式发出，会议于2025年5月29日在公司六楼会议室现场召开。会议由监事会主席邓育阳先生主持，应出席监事4人，实际出席监事4人。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》以及修订后的《公司章程》。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东会审议。
备查文件包括公司第五届监事会第十一次会议决议。特此公告。甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会2025年5月29日。
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