楚天科技: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

楚天科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年5月29日在公司会议室召开，应出席董事14人，实际出席董事14人。会议由董事长唐岳先生召集并主持，审议通过以下议案：

审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》，选举唐岳先生为公司第六届董事会董事长，曾凡云先生为副董事长，任期与第六届董事会任期一致。
审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员，各委员会召集人分别为张少球先生、张南宁先生、王善平先生、唐岳先生，任期与第六届董事会任期一致。
审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任唐岳先生为公司总裁兼CEO，曾凡云先生为执行总裁，阳文录先生为联席总裁等多位高管，任期与第六届董事会任期一致。
审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、内审负责人、证券事务代表的议案》，聘任肖云红女士为财务总监，鲁华军先生为内审负责人，黄玉婷女士为董事会秘书，周德伟先生为证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。