丽臣实业: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年5月29日下午16时在公司办公楼五楼会议室召开，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议由刘茂林先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：1、选举刘茂林先生为第六届董事会董事长；2、选举产生第六届董事会各专门委员会委员，包括战略和发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；3、聘任刘茂林先生为公司总经理，付卓权先生、袁志武先生、张颖民先生、黎德光先生为副总经理，郑钢先生为财务总监，钟诚先生为董事会秘书；4、聘任刘曾辉先生为公司证券事务代表。所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。公司高级管理人员及证券事务代表的简历已在相关公告中披露。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。