鸥玛软件: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-023 山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年5月29日在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于2025年5月19日以直接送达方式发出。会议由董事长任年峰先生召集和主持，应出席董事8人，实际出席8人，全体监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。

经与会董事审议表决，通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。该议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。董事会认为，在不影响募投项目正常实施前提下，同意公司使用自有资金支付募投项目人员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括第三届董事会第十五次会议决议、审计委员会2025年第三次会议决议和独立董事专门会议2025年第二次会议决议。特此公告。山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会2025年5月30日。