中航沈飞: 中航沈飞股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：中航沈飞股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-037 中航沈飞股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开和出席情况：股东大会召开时间为2025年5月29日，地点为辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室。出席会议的股东和代理人人数为2932人，持有表决权的股份总数为1930709419股，占公司有表决权股份总数的比例为70.0624%。会议由纪瑞东董事长主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事12人出席11人，监事3人均未出席，董事会秘书费军出席会议。

议案审议情况：审议通过了关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案，以及关于修订《中航沈飞公司章程》及相关议事规则的议案。两议案均为特别决议议案，其中议案1涉及关联股东回避表决。

律师见证情况：北京市嘉源律师事务所黄宇聪、于茜律师见证，认为表决结果合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。