南方传媒: 南方传媒2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：南方传媒2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-015 南方出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开时间：2025年5月29日；地点：广州市越秀区水荫路11号出版大楼二楼203会议室。出席股东和代理人人数146，持有表决权的股份总数572,220,887股，占公司有表决权股份总数的比例为63.8727%。会议由董事长谭君铁先生主持，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了关于公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、利润分配方案、财务决算报告、独立董事述职报告、续聘审计机构以及变更公司回购股份用途并注销等议案。其中议案8为特别决议议案，获得超过2/3有效表决权股份总数的通过，其余议案获得超过半数有效表决权股份总数的通过。

律师见证情况：北京浩天（广州）律师事务所麦展鸿、彭琴律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序均符合法律、法规及公司章程规定，表决结果合法有效。