博菲电气: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

浙江博菲电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年5月29日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长陆云峰主持，监事、高管列席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据相关规定，因公司发生资本公积转增股本等事宜，本激励计划授予价格由13.02元/股调整为12.98元/股。3名激励对象自愿放弃认购全部限制性股票，首次授予激励对象由33名调整为30名，首次授予的限制性股票总数不变为272.80万股，预留部分限制性股票数量仍为67.20万股，本激励计划拟授予的限制性股票总数340.00万股不变。调整在2024年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。关联董事郭晔、缪丽峰回避表决。

2. 审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会同意以2025年5月29日为首次授予日，以12.98元/股的价格向30名激励对象授予共计272.80万股限制性股票。表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。关联董事郭晔、缪丽峰回避表决。

特此公告。浙江博菲电气股份有限公司董事会2025年5月29日。