（原标题：第六届董事会2025年第7次会议决议公告）
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2025/第 018号 宜宾五粮液股份有限公司第六届董事会2025年第7次会议于2025年5月29日以通讯及传阅方式召开，应参与审议表决董事11人，实际参与11人。会议审议通过了关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》的议案，均需提交股东大会审议。会议还审议通过了关于换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名曾从钦、华涛、张宇、肖浩、韩成珂、章欣为非独立董事候选人，侯水平、罗华伟、鲁篱、丁南为独立董事候选人。此外，会议审议通过了关于调整独立董事津贴的议案，拟将独立董事津贴由10万元/年（税前）调整为20万元/年（税前）。最后，会议决定于2025年6月20日召开2024年度股东大会，审议应由股东大会批准的议案。
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