（原标题：西藏天路第七届董事会第十二次会议决议公告）
西藏天路股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2025年5月29日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司申请银行综合授信的议案》：为确保新建与续建工程施工项目进度和资金需求，公司与兴业银行股份有限公司拉萨分行沟通，该银行拟向公司批复6.8亿元综合授信，授信期限1年。具体融资金额视公司经营实际资金需求确定，授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，并签署贷款相关合同及文件。
二、《关于为子公司银行保函提供担保的议案》：全资子公司西藏天鹰公路技术开发有限公司因市场开拓需要，拟申请占用公司在银行的综合授信额度为其银行保函提供担保，担保总额不超过500万元人民币，担保期限自股东大会审议通过之日起至保函涉及的项目结束之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，授权公司财务管理部、天鹰公司相关工作人员在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事项。公司对提供担保事项收取1%担保费。该议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。西藏天路股份有限公司董事会2025年5月30日。
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