龙蟠科技: 江苏龙蟠科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏龙蟠科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告）

江苏龙蟠科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2025年5月29日召开，会议应到董事10人，实到董事10人。会议由董事长石俊峰先生召集和主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于对下属公司增资暨关联（连）交易暨累计对外投资的议案》。公司拟以其通过香港联交所发行H股股票方式募集资金的80%，折合人民币36,970.56万元向控股子公司常州锂源新能源科技有限公司增资，其中5,551.2923万元计入注册资本，剩余31,419.2677万元计入资本公积金。常州锂源计划继续向控股孙公司LBM NEW ENERGY(AP) PTE. LTD.增资1,400万美元。独立董事和审计委员会均发表了同意意见。关联董事石俊峰、朱香兰、沈志勇、张羿回避表决。表决结果为赞成6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于新增外汇套期保值业务的议案》。表决结果为赞成10票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》。表决结果为赞成10票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于提请召开临时股东会的议案》。表决结果为赞成10票，反对0票，弃权0票。