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天顺股份: 审计委员会议事规则(2025年5月)内容摘要

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(原标题:审计委员会议事规则(2025年5月))

新疆天顺供应链股份有限公司审计委员会议事规则主要内容如下:为完善公司法人治理结构,增强董事会决策功能,提高内部控制能力,设立审计委员会,作为负责公司内外审计沟通、监督和核查工作的专门机构。审计委员会成员不少于3名董事,独立董事过半数,其中至少一名是会计专业人士。成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名,董事会选举产生。

审计委员会主要职责包括监督及评估内外部审计工作,审核公司财务信息及其披露,监督及评估公司内部控制制度,行使监事会职权,负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。审计委员会对董事会负责,提案提交董事会审查决定。审计委员会应每季度至少召开一次会议,会议通知应提前发出,会议决议需经全体委员过半数通过。审计委员会委员对会议议题有表决权,连续两次不出席会议视为不能适当履行职权。审计委员会会议记录和决议作为公司档案保存,保存期不少于十年。审计委员会委员对了解到的公司信息负有保密义务。在年度报告编制和审议期间,委员同样负有保密义务。议事规则自公司董事会审议通过之日起生效执行。

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