炬申股份: 董事会审计委员会实施细则（2025年5月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会审计委员会实施细则（2025年5月修订））

炬申物流集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年5月修订）旨在强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构。实施细则明确了审计委员会的职责权限、人员组成、决策程序和会议规则。

审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中2名为独立董事，至少一名为会计专业人士。委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，审查重大关联交易和投资活动，并对公司财务报告的真实性、准确性和完整性提出意见。

实施细则规定，审计委员会每季度至少召开一次会议，必要时可召开临时会议。会议可通过现场、传真、视频等方式进行，每名委员有一票表决权。委员会需定期听取内部审计部门和财务会计部门的工作汇报，检查公司重大投资决策及执行股东会决议的情况。公司相关部门应配合审计委员会履行职责，所需费用由公司承担。实施细则自董事会审议通过之日起生效施行。

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