凯立新材: 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分管理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分管理制度的公告）

西安凯立新材料股份有限公司于2025年5月29日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订及制定部分公司管理制度。修订内容包括：将“股东大会”表述调整为“股东会”，新增控股股东和实际控制人、董事会专门委员会专节，调整股东权利及内部审计要求，增加董事、高管离职管理制度等。修订后的《公司章程》及相关制度将于同日在上海证券交易所网站披露。此外，公司还修订了股东会议事规则、董事会议事规则、累积投票制实施细则、信息披露管理制度等多项制度，其中部分制度需提交2025年第二次临时股东会审议。修订内容涉及公司治理结构、股东权利、关联交易、对外担保等多个方面，旨在进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。