（原标题：《董事会议事规则》）
杰创智能科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会结构及运作程序，确保董事会依法独立、规范有效地行使职权。董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事任期3年，可连选连任。董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数并担任召集人。
董事会负责执行股东会决议，决定公司经营计划和投资方案，制定利润分配和弥补亏损方案，决定公司内部管理机构设置，聘任或解聘高级管理人员等。董事会对重大交易、对外担保、关联交易等事项有审批权限，重大投资项目需组织专家评审并报股东会批准。董事会秘书负责会议筹备、文件保管及信息披露等事务，由董事长提名并由董事会聘任。
董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况下由提议人提议召开。会议通知需提前发出，会议记录应详细记录会议内容和决议情况。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责保存会议档案，保存期限不少于10年。
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