君实生物: 国泰海通证券股份有限公司关于上海君实生物医药科技股份有限公司部分募投项目子项目变更及金额调整的核查意见内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于上海君实生物医药科技股份有限公司部分募投项目子项目变更及金额调整的核查意见）

国泰海通证券股份有限公司作为上海君实生物医药科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票的保荐人，根据相关法律法规，对君实生物部分募投项目子项目变更及金额调整事项进行了核查。君实生物募集资金总额为3776500000元，扣除发行费用后净额为3744802794.94元。截至2024年12月31日，创新药研发项目拟投入募集资金3671200000元，已投入731131800元；上海君实生物科技总部及研发基地项目拟投入297800000元，已投入223407000元。

公司拟对“创新药研发项目”中的部分临床研发子项目进行变更，新增“JS207境内外研发”、“JS107境内外研发”等子项目，调减“JS001后续境内外研发”、“JS004境内外研发”等子项目募集资金投入。变更后，募投项目拟使用募集资金总金额保持不变。此举旨在提高募集资金使用效率，优化资源配置，聚焦国际化潜力和差异化竞争优势的研发管线，提高商业化能力。

公司具备卓越的药物发现和开发能力，全产业链的药物研发与生产体系，专业且经验丰富的高级管理及研发团队，以及严谨的知识产权管理体系。此次变更不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划和全体股东的利益。议案尚需提交公司股东大会审议。