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拓斯达: 关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告内容摘要

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2025-05-29 22:33:02

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（原标题：关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告）

广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2025年5月29日召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过多项议案，包括：1. 募集资金投资项目延期至2025年12月31日；2. 补选杨联达先生为独立董事；3. 变更公司住所以及取消监事会并修订《公司章程》；4. 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等20多项公司管理制度；5. 审议通过召开2025年第三次临时股东大会。所有议案均获得8票赞成，0票反对，0票弃权通过。此外，保荐机构对募集资金投资项目延期发表无异议核查意见，独立董事候选人的任职资格和独立性还需深圳证券交易所备案审核。会议由董事长吴丰礼先生主持，全体监事及高级管理人员列席。

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