杰创智能: 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：301248 证券简称：杰创智能公告编号：2025-041 杰创智能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告。会议通知于2025年5月25日发出，2025年5月29日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人，董事长孙超主持，监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：1. 审议并通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，包括修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《自愿性信息披露管理制度》，各子议案均获9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，前三个子议案需提交股东会审议。2. 审议并通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意2025年6月16日召开临时股东会，该议案同样获得9票一致通过。具体内容详见巨潮资讯网相关文件。特此公告。杰创智能科技股份有限公司董事会 2025年5月29日。