中材国际: 独董专门会决议内容摘要

（原标题：独董专门会决议）

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年5月26日召开，应参会独立董事3人，实际参会3人，符合相关规定，由独立董事周小明主持。会议审议通过了两个议案。

一是《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议案》。中材水泥拟通过全资子公司中材水泥（香港）在阿联酋新设中亚SPV公司，增资入股哈萨克斯坦的QC公司，取得70%股权并建设一条3500t/d熟料水泥生产线，总投资约18,024.06万美元。公司拟按对QC公司穿透股权比例28%提供连带责任保证担保，担保金额不超过3,532.72万美元等值人民币及主合同项下全部贷款利息、罚息等，保证期间不超过3年，QC公司将提供反担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二是《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保暨关联交易的议案》。中材海外拟为巴西叶片提供总额不超过720万美元等值人民币的股东借款担保，股东借款期限不超过12个月，同时提供不超过178.20万巴西雷亚尔等值美元的银行保函担保，担保期限不超过13个月，均为连带责任担保，巴西叶片提供反担保。该议案也需提交公司股东大会审议。