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陕国投Ａ: 第十届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

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2025-05-29 20:43:58

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（原标题：第十届董事会第二十八次会议决议公告）

陕西省国际信托股份有限公司第十届董事会第二十八次会议于2025年5月28日上午9:00在公司会议室召开，应出席董事10名，实际出席10名。会议由董事长姚卫东主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

聘任徐海宝为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
聘任王亚宁为公司风险总监，任职资格尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准，任期自监管机构核准之日起至第十届董事会任期届满之日止。
制定《合规管理办法》，规定了合规管理架构和职责、合规管理保障、合规事项报告程序等内容。
修订《固有债权类金融资产风险分类管理办法》，进一步明确初分建议、初分、认定及风险监测环节的管理要求，补充分类建议基础信息及资料的具体内容和审核标准，细化初分方法，明确减值小组对初分结果进行认定制度的具体规则和审议程序。

会议还听取了《关于2024年度预期信用损失法相关制度落实情况的报告》和《关于监管提示意见落实进展情况的报告》。

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