（原标题：秦皇岛港股份有限公司2024年度股东周年大会会议资料）
秦皇岛港股份有限公司将于2025年6月27日上午10:30在河北省秦皇岛市海港区东山街195号菲拉海景酒店召开2024年度股东周年大会。会议议程包括审议取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的议案，修改部分公司治理制度的议案，2024年度董事会和监事会报告，2024年度财务决算报告，2024年度利润分配方案及宣派末期股息的议案，续聘2025年度审计机构及内部控制审计机构，董事和监事2024年度薪酬的议案，选举第六届董事会执行董事、非执行董事及独立非执行董事。取消监事会后，监事会职权由董事会审计委员会行使。2024年度公司实现利润总额19.00亿元，归属于母公司所有者的净利润15.65亿元。拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），共计派发474,930,020.00元。德勤华永会计师事务所被续聘为2025年度审计机构和内部控制审计机构。
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