中材国际: 中国中材国际工程股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中国中材国际工程股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-038

中国中材国际工程股份有限公司将于2025年6月16日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月16日的交易时间段。

会议将审议两项议案：1. 关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议案；2. 关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保暨关联交易的议案。上述议案已披露于2025年5月30日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。

持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，通过智能短信等形式提醒股东参会投票。

股权登记日为2025年6月9日，登记时间为2025年6月11日上午8：30-11：30，下午14：00-17：00，登记地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室。联系人：曾暄吕英花，联系电话：010-64399502。与会人员食宿费、交通费自理。