（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-025。中国南玻集团股份有限公司将于2025年6月24日下午14:45召开2024年年度股东大会，会议地点为广东省深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻集团新办公楼二楼报告厅。网络投票时间为2025年6月24日上午9:15至下午15:00。A股股权登记日为2025年6月16日，B股股权登记日为2025年6月19日。出席对象包括截至股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将审议2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配议案、资产池业务议案、2025年度担保计划议案及未来三年股东分红回报规划等。议案7和议案8为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。登记时间为2025年6月23日上午8:30至下午17:00，登记地点为深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦董事会办公室。联系人：许磊、余晓静，电话：（86）755-26860666。
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