卓然股份: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）

上海卓然工程技术股份有限公司将于2025年6月19日14点在上海市长宁区福泉北路505号虹桥世茂睿选尚品酒店VIP3会议室召开2024年年度股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为6月19日9:15-15:00。会议审议包括《2024年年度报告全文及摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年独立董事年度述职报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2024年度利润分配预案》、《续聘公司2025年度会计师事务所》、《2025年度日常关联交易预计》、《2025年度对外担保额度预计》、《公司董事2025年度薪酬》、《公司监事2025年度薪酬》、《提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》等议案。股权登记日为2025年6月12日，股东可通过现场、信函、传真或电子邮件方式登记，登记截止时间为2025年6月13日17:00。参会股东需携带有效证件，建议提前半小时到场办理签到。会议联系方式：张笑毓，电话021-68815818，邮箱supezet@supezet.com。