（原标题：哈投股份第十一届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-017号 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月23日发出。会议应到董事9名，实到9名，由董事长赵洪波主持。会议审议并通过以下议案：一是审议通过《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》，该议案需提交股东大会审议；二是审议通过《关于公司供热公司实施2025年供热老旧管网改造项目建设的议案》；三是审议通过《关于全资子公司太平供热有限责任公司实施2025年供热老旧管网改造项目建设的议案》；四是审议通过《关于控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司实施2025年供热老旧管网改造项目建设的议案》；五是审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司拟定于2025年6月20日14:00在本公司2809会议室召开2024年年度股东大会。所有议案均获得9票全票通过。哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会2025年5月29日。
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