（原标题：第九届董事会临时会议决议公告）
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-024
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2025年5月29日以通讯形式召开。会议通知已于2025年5月26日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。董事会确定于2025年6月24日召开2024年年度股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司董事会二〇二五年五月三十日
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