天和磁材: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-063 包头天和磁材科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 5 月 29 日在内蒙古自治区包头市召开，出席股东和代理人共 524 名，持有表决权股份总数 156,531,643 股，占公司有表决权股份总数的 59.2294%。会议由董事长袁文杰主持，采用现场投票结合网络投票方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了关于公司 2024 年度董事会工作报告、监事会工作报告、取消监事会、财务决算报告、年度报告及其摘要、年度利润分配方案、申请综合授信额度并接受关联方提供担保、2025 年度董事薪酬方案、2024 年度独立董事述职报告、修订《公司章程》及多项公司制度的议案。其中，持股 5%以上普通股股东和持股 1%-5%普通股股东对现金分红议案全部同意，持股 1%以下普通股股东同意比例为 97.5611%。议案 10 为特别决议事项，获得超过 2/3 的有效表决权股份通过。议案 7 涉及关联交易，相关关联股东回避表决。

上海市锦天城律师事务所吴明武、彭晓莹律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。