星环科技: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事长由全体董事过半数选举产生。董事会是公司的经营决策机构，负责经营和管理公司法人财产，对股东会负责。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和弥补亏损方案等。董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会等专门委员会，各委员会对董事会负责。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况下召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，独立董事应亲自出席并可委托其他独立董事代为出席。董事会秘书是公司高级管理人员，负责处理董事会日常事务，保管董事会印章，并对董事会负责。董事会议事规则自股东会审议通过之日起生效。