六国化工: 六国化工董事会专门委员会工作细则（2025年）内容摘要_股票频道

（原标题：六国化工董事会专门委员会工作细则（2025年））

安徽六国化工股份有限公司为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，根据相关法律法规制定董事会专门委员会工作细则。公司设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会对董事会负责并向其报告。各专门委员会成员由3名董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事须占多数，审计委员会至少有1名会计专业人士的独立董事。各委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，任期与董事会一致。审计委员会负责审核财务信息及其披露、监督内外部审计和内部控制；提名委员会负责拟定董事和高管的选择标准和程序；战略委员会负责研究公司战略规划和重大投资；薪酬委员会负责制定和审查董事、高管的薪酬政策。各专门委员会会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。审计委员会每季度至少召开一次会议，监督内部审计工作并出具评估意见。本细则由董事会拟定及修订，经董事会审议通过后生效。